Ходатайство об истребовании доказательств и проведении следственных действий

Любой собственник вправе осуществлять владение своим имуществом, пользоваться им, распоряжаться им по собственному усмотрению, получать доходы от его использования. Когда ваша недвижимость, оборудование, транспорт или иные вещи находятся у третьих лиц без вашего согласия, вы вправе требовать у них через суд вернуть их собственнику. В чем особенность такой процедуры, как истребование имущества в суде?

Когда может возникнуть необходимость истребовать имущество

Виды исковых требований

Ваше имущество может оказаться в чужих руках по разным основаниям, в зависимости от этого и исковые требования будут разными:

о возложении обязанности вернуть имущество в рамках договорных отношений;

Ситуации могут быть разные, например: арендодатель может требовать у арендатора вернуть свое имущество при расторжении договора аренды, поклажедатель может истребовать свою вещь у хранителя, покупатель вправе требовать у продавца передачи индивидуально-определенной вещи, а продавец имеет право на возврат товаров покупателем при их неоплате.

истребование имущества в связи с реституцией по недействительной сделке;

Внимание! Правильно формулируйте требования. Согласно закону, реституция – это возврат сторонами друг другу всего полученного по недействительной сделке. И только если невозможно вернуть имущество в натуре, можно требовать компенсировать его стоимость. В одном деле предпринимателю было отказано в компенсации стоимости мебели по недействительному муниципальному контракту, так как он не доказал, что пытался вернуть свою мебель и что это она не сохранилась в натуре (Постановление 15ААс от 07.03.2021 года по делу А32-57790/19).

виндикационный иск –истребование имущества из чужого незаконного владения.

Имейте в виду, что виндикации может требовать не только собственник, но и учреждение, предприятие, владеющее имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, причем даже у собственника (ст. 305 ГК), а также владелец с силу приобретательской давности (п. 17 Постановления ВС и ВАС №10/22 от 29.04.2010).

Кстати, Вы можете скачать образец искового заявления об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

Процедура банкротства должника – какие документы собираем?

• Бухгалтерские балансы, отчеты о финансовых результатах, книги покупок продаж, налоговые декларации
• Сведения об открытых (закрытых) счетах, выписки о движении денежных средств
• Устав с дополнениями и изменениями, протоколы общих собраний, решения руководителей
• Кадровые документы (штатное расписание, трудовые договоры)
• Документы по хозяйственной деятельности (договоры, дополнительные соглашения к ним, спецификации, товарные накладные, транспортные накладные, акты об оказании услуг, выполнении работ, проектная документация и т.д.)

Основное значение для дела о банкротстве имеют именно документы по хозяйственной деятельности должника, так как из них можно восстановить информацию о сделках, об активах должника. Поэтому в первую очередь следует собирать, восстанавливать эти документы.

В случае, если вы не предоставите документы арбитражному управляющему, он подаст ходатайство об истребовании документации должника. По результатам рассмотрения ходатайства, будет вынесен судебный акт, подлежащий принудительному исполнению. Следующим действием арбитражного управляющего будет взыскание с вас штрафа или неустойки за каждый день неисполнения судебного акта.

В связи с этим, необходимо подготовить и собрать все документы должника за три года до введения наблюдения (в том числе запросить у контрагентов). В случае непредставления документов к моменту введения конкурсного производства, это послужит основанием для привлечения к субсидиарной ответственности.

Когда привлечь адвоката, если необходимо истребовать имущество в суде?

Адвоката лучше всего привлечь тогда, когда вы узнали о том, что ваше имущество незаконно находится у третьих лиц.

Что может сделать адвокат?

• правильно укажет природу иска и поможет сформулировать исковые требования (виндикация, реституция или иное), в противном случае ваш иск не удовлетворят,
• определит надлежащего ответчика,
• поможет собрать доказательства наличия права собственности на имущество,

Например, при истребовании движимых вещей мало только подтвердить, что оно находилось на балансе компании, необходимо подтвердить законность приобретения права собственности на него (договор, акты приема-передачи, товарные накладные и т.п.).

А если право собственности на недвижимость возникла у вас еще до начала госрегистрации недвижимого имущества, то при наличии у вас необходимых документов (договор купли-продажи или приватизации, акт приема-передачи), вы вправе заявить виндикационный иск, даже если имущество зарегистрировано в ЕГРН за другим лицом.

• рассчитает, не истек ли срок исковой давности,
• отстоит ваши интересы в суде.

Составление ходатайства о возврате доказательств из дела до вступления решения суда в законную силу

Когда не истек срок апелляционного обжалования, доказательства возвращаются только в исключительных случаях. Поэтому ходатайство, помимо перечисленных выше сведений, обязательно должно содержать причины, по которым суд должен вернуть оригиналы документов заявителю. Это может быть использование документов в повседневной жизни, при этом в отсутствие которых заявитель не сможет обеспечить выполнение своих обязанностей или соблюдения его прав.

Суд может отказать в выдаче доказательства до вступления решения суда в силу. Поэтому причины возврата заявитель должен аргументировать. Желательно, со ссылками на нормативно-правовые акты. Другого шанса убедить судью, кроме как в письменном документе, не будет. Судебное заседание по указанному вопросу суд не проводит.

На отказ удовлетворить просьбу заявителя не может быть подана частная жалоба. Если ходатайство о возврате доказательств суд удовлетворит, заявитель должен обеспечить его сохранность.

Кто ответчик в таких спорах?

При наличии договорных отношений, даже если сделка в последствие признана недействительной, проще определить ответчика – это другая сторона по сделке.

Но виндикационный иск подается тогда, когда между сторонами отсутствуют какие-либо обязательства.

Вы вправе требовать возврата своих вещей у гражданина, ИП или компании, который им незаконно владеет:

• у недобросовестного приобретателя — в любом случае (приобрел имущество из-за мошеннических действий, хищения),
• у добросовестного приобретателя, если он безвозмездно получил вещь от лица, которое вправе было ею распоряжаться, — в любом случае,
• у добросовестного приобретателя, если он получил вещь по возмездному договору у того, кто не мог его продавать — когда собственник не имел намерения отчуждать свои вещи.

Покупатель жилья признан судом добросовестным приобретателем, потому что он предпринял все возможные меры для проверки спорной квартиры: через риэлтеров, через банк (Апелляционное определение Московского городского суда от 28.06.2019 по делу N 33-16575/2019.)

Собственник не хотел отчуждать свое жилье, так как доказано, что подпись на документах сделал не он (Апелляционное определение Московского городского суда от 12.02.2019 по делу N 33-3648/2019).

Подача заявления о привлечении к субсидиарной ответственности

Запись вебинара “Субсидиарная ответственность руководителей и собственников компаний: когда наступает и как избежать”
Помимо подачи заявлений о признании сделок недействительными, арбитражный управляющий должен подать заявления о привлечении к субсидиарной ответственности. Под ударом находятся все участники и руководители общества, которые имели отношение к нему за три года до введения наблюдения и после этого.

Такое заявление обязательно подается по всем делам о банкротстве, даже если конкретные основания ответственности отсутствуют. Судья не завершит конкурсное производство, пока не будет подано и рассмотрено заявление о привлечении к субсидиарной ответственности должника.

Срок давности для истребования имущества

Виндикацию вы вправе потребовать в трехлетних срок с даты, когда вам стало известно или должно быть известно о том, что ваши интересы нарушены, а также о надлежащем ответчике, но в любом случае не пропустите десятилетний срок с даты нарушения прав.

Начинает течь срок:

— для движимых вещей — с момента их обнаружения у фактического незаконного владельца (п. 12 Информационного письма ВАС РФ от 13.11.2008 N 126);

— для недвижимости – с даты, когда истцу стало известно или могло быть известно о нарушении его прав, в частности, о записи в ЕГРН о принадлежности недвижимости третьему лицу (п. 57 Постановления ВС РФ N 10 и ВАС РФ N 22 от 29.04.2010).

Но сама по себе дата записи в ЕГРП еще не свидетельствует, что со дня ее появления лицу должно стать известно о выбытии имущества из владения, нужно учитывать обстоятельства каждого конкретного дела (Обзор судебной практики, утв. ВС РФ 01.10.2014)

Нужно ли соблюдать претензионный порядок, если Вы хотите истребовать имущество?

В судах общей юрисдикции соблюдение претензионного порядка по данной категории дел не обязательно.

В арбитражных судах обязательная претензия не нужна, если вы просто истребуете имущество, но если вы требуете возместить убытки или заявляете иные денежные требования, то претензия обязательна, и не забудьте приложить ее копию и документы о ее направлении ответчику к исковому заявлению.

Поможем составить претензию в суд

Получить помощь

Образец иска Об обязании предоставить документы для ознакомления

В Арбитражный суд __________________

Истец: [ наименование организации ]

Адрес: ______ ___________________

Ответчик: [ наименование организации ]

(об обязании предоставить документы для ознакомления)

[ ] (далее Общество) было зарегистрировано [ ] [ ] г., свидетельство № [ ] . Уставный капитал Общества составляет [ ] руб., состоящий из [ ] обыкновенных именных акций номинальной стоимостью [ ] рубль, код государственной регистрации [ ].

В настоящее время Общество состоит из [ ] акционеров, между которыми акции распределены следующим образом:

— [ ] — [ ] акций, [ ] % уставного капитала;

— [ ] — [ ] акций, [ ] % уставного капитала;

— [ ] — [ ] акций, [ ] % уставного капитала;

— [ ] — [ ] акций, [ ] % уставного капитала;

— [ ] — [ ] акций, [ ] % уставного капитала.

В настоящее время акционеры Общества разделились на две конфликтующие группы. В одну группу входят акционеры, имеющие в совокупности [ ] % акций (группа 1). В другую группу входят акционеры, имеющие в совокупности [ ] % акций (группа 2).

Группа 1 избрала генерального директора [ ] ; группа 2 избрала генеральным директором [ ] , завладела документацией общества и в нарушение ст. 4, 89, 90, 91 ФЗ «Об акционерных обществах» скрывает местонахождение документации и исполнительных органов Общества, препятствует доступу акционеров Общества к документам Общества.

В соответствии со ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах» общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренных п. 1 ст. 89, а именно: договор о создании общества; устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества, документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе

Истцы, являясь участником [ ] (далее — общество), в котором мне принадлежит [ ] доля в уставном капитале общества, номинальной стоимостью [ ] рублей, что соответствует [ ] % уставного капитала общества.

В соответствии с п.1 ст. 8 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его учредительными документами порядке.

Согласно ст. 6 Устава [ ] , участники общества имеют право получать от органов управления общества всю необходимую информацию о деятельности общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета, отчетности и другой документацией.

В связи с этим, [ ] г. истец обратился в [ ] с требованием предоставить ему для ознакомления документацию общества за [ ] г. Указанное требование было принято [ ] г. секретарем [ ] за входящим номером № [ ].

Кроме того, в своем требовании истец просил в установленный ст. [ ] Устава [ ] недельный срок уведомить его о времени и месте ознакомления с перечисленными в требовании документами.

Несмотря на это, до настоящего времени, никакого ответа от [ ] истец так и не получил. Следовательно, истец не видит иного выхода из сложившейся ситуации, как обратиться в суд с исковым заявлением об обязании [ ] ознакомить его с информацией о финансово-хозяйственной деятельностью общества.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 8 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

Как составить иск об истребовании имущества из чужого владения?

В исковом заявлении о возврате вещи из чужого незаконного владения укажите:

• суд, в который обращаетесь (по месту нахождения недвижимости и по месту жительства ответчика при истребовании движимого имущества),

Если оба участника спора – компании или ИП, подавайте иск в арбитражный суд, если истец и/или ответчик – граждане, то – в суд общей юрисдикции.

• наименования (ФИО) и реквизиты истца и ответчика,
• доказательства права собственности на это имущество, незаконности его выбытия из вашего владения и/или недобросовестность приобретателя,
• ваши требования,
• подпись уполномоченного лица,
• приложение.

Что необходимо приложить к исковому заявлению?

1. Свидетельства о регистрации компании в ЕГРЮЛ и постановке на налоговый учет (если истец – юридическое лицо),
2. Доверенность и диплом представителя (если подписывает он),
3. Квитанцию о направлении иска ответчику,
4. Квитанцию об уплате госпошлины (рассчитывается от стоимости имущества), ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины или документ об освобождении от уплаты госпошлины,
5. Документы, подтверждающие ваши аргументы.

Как составить ходатайство об истребовании доказательств

Не исключены случаи, когда предоставленных суду обоснований, претензий или подтверждений невиновности недостаточно для принятия конечного решения. В таких ситуациях законодательство позволяет истребовать через суд дополнительные сведения.

Направлять в суд ходатайство об истребовании доказательств следует в том случае, если не удается самостоятельно получить документы для аргументации своей позиции.

К таким документальным подтверждениям относят:

• медицинские экспертизы и заключения;
• справки о доходах, долговых обязательствах;
• материалы уголовного дела;
• сведения об административных нарушениях;
• регистрационное дело на недвижимое имущество;
• иная документация.

Согласно Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации, допускается истребование аудио- и видеозаписей, письменных и электронных документов, фотографий.

В арбитражном и иных судах истребование доказательств допускается с любой стороны уголовного дела. Основные положения по порядку и основанию подачи заявления об истребовании правоустанавливающих документов закрепляются в процессуальных кодексах:

• по делам арбитражного суда – ст. 66 АПК РФ;
• по гражданским разбирательствам – ст. 57 ГПК РФ;
• по административному делу – ст. 63 КАС РФ.

В соответствующем ходатайстве необходимо определить требуемый документ, обосновать обстоятельства, в которых потребуются соответствующие доказательства, уточнить причины невозможности получения сведений и их расположение.

Обращение должно состоять из следующих блоков:

1. Вводная часть. Указываются: Ф.И.О., адрес, контактные сведения заявителя, уточняется положение в деле. Определяется получатель – наименование судебной инстанции.
2. Основная часть. Объясняются обстоятельства, в которых требуется дополнительные доказательства. Перечислять сущность документа, юридически значимые обстоятельства для дела, причины сложности получения сведений и местоположений.
3. Резолюция. Описывается непосредственно просьба о требовании информации у указанного гражданина, должностного лица или уполномоченного органа.
4. Приложение. Уточняется перечень прикрепленных к прошению документов, в частности, подтверждающие невозможность получения информации.
5. Заключение. Вписывается дата отправки запроса, подпись и инициалы заявителя.

Что делать, если решение суда о истребовании имущества не исполняется ?

Для того, чтобы побудить ответчика как можно быстрее вернуть ваше имущество, вы можете ходатайствовать в суд о назначении судебной неустойки (астрента) согласно ст. 308.3 ГК РФ. Суды назначают судебную неустойку и в случае неисполнения решения о суда о возврате имущества из чужого незаконного владения.

ВС РФ в определении от 16 ноября 2021 г. по делу N А03-22220/2016 отказал в передаче в коллегию кассационной жалобы предпринимателя. В решении суда наряду с возложением обязанности на предпринимателя возвратить оборудование собственнику была указана и судебная неустойка в размере 50 000 руб. в месяц по истечение 30 дней со дня вступления в законную силу решения суда и до месяца фактического исполнения решения суда.

Адвокат по истребованию имущества в суде

Адвокаты нашего бюро представляют интересы доверителей как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных судах уже более 18 лет.

Кто мы?

Можем защищать Вас как сторону в спорах:

• экономических;
• корпоративных;
• вытекающих из договоров поставки, подряда, судподряда, аренды и пр.
• в делах о банкротстве;
• в делах об оспаривании сделок при банкротстстве и в рамках взыскания долгов и других.

Истребование имущества в суде — эту услугу в нашем бюро оказывают исключительно профессиональные адвокаты. Опыт работы каждого специалиста не менее 7 лет.

Как решаем вопросы доверителей об истребовании имущества?

1. Консультируем, составляем исковое заявление, собираем пакет документов для суда;
2. Представляем Ваши интересы в деле об истребовании имущества в той инстанции, которой подсуден Ваш спор (арбитраж и суд общей юрисдикции);
3. Обжалуем решение суда, вынесенное не в пользу доверителя, в апелляционной и кассационной инстанции;
4. Для защиты Ваших интересов дойдем до Верховного суда РФ, если это потребуется.

Кстати, вот пример нашего кейса по защите интересов в ВС РФ:

Адвокатами была составлена кассационная жалоба в ВС РФ и была доказана обоснованность расходов и их соразмерность доходам чиновника и его семьи.

Посмотреть документ

Порядок истребования доказательств

Направить заявление о необходимости представления документов доступно несколькими путями:

• озвучить просьбу устно во время заседания – просьба фиксируется в протоколе;
• направить обращение по электронной почте;
• предоставить лично через канцелярию суда;
• отправить запрос на портале «Мой Арбитр».

Прошение о получении документов, подтверждающих основную позицию и претензии участвующих в деле лиц, можно подавать на любой стадии судебного процесса.

Единственное ограничение – направлять ходатайство допускается только до принятия конечного решения.

Стандартный порядок истребования доказательств проходит следующим образом:

1. Отправка соответствующего заявления судье.
2. Рассмотрение обстоятельств дела с учетом поступившего прошения.
3. Принятие судом решения о принятии или отказе запроса.

При положительном решении суд выносит определение об истребовании сведений. Копия документа направляется гражданину, должностному лицу или уполномоченному органу, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения. Уведомление о ходатайстве также поступает другим участникам судебного разбирательства.

Лицо, у которого истребуют документы, должно предоставить ответ на запрос суда в течение пяти дней с момента получения уведомления. Если нет возможности направить соответствующую информацию, необходимо дать ответ с указанием причин. Информация направляется в судебную инстанцию или непосредственно заявителю.

В противном случае назначается штраф в установленных пределах:

• для граждан — до 5 000 рублей;
• для должностных лиц — до 30 000 рублей;
• для организаций — до 100 000 рублей.

Наложение штрафа не освобождает лицо от предоставления в суд доказательств.

Если ходатайство отклоняется, рассмотрение дела продолжается с учетом имеющихся обстоятельств и доказательств.